Lừa đảo "công nghệ cao" và cái giá phải trả

[vikhoa]

Đầu năm nay trên HHVN vừa xảy ra 1 vụ lừa đảo khá là "tinh vi", tuy nhiên mặc dù tính toán khá kỹ nhưng kẻ lừa đảo cũng đã bị CA tóm gọn bằng nhiều biện pháp nghiệp vụ sử dụng công nghệ cao.

Chi tiết thì mời các bạn xem bên HHVN, mình chỉ xin tóm tắt lại thủ đoạn mà tên lừa đảo đã sử dụng để mọi người rút kinh nghiệm cho bản thân mình, cẩn thận hơn khi mua hàng trên mạng.

Đầu tiên, scammer (kẻ lừa đảo) đăng 1 topic bán hàng/đấu giá 1 sản phẩm nào đó khá là hấp dẫn, đăng cả số ĐTDĐ cùng với số tài khoản, tên chủ tài khoản. Tuy nhiên số tài khoản này là của 1 người bán hàng khác (seller).

Sau khi thắng đấu giá hoặc muốn mua món hàng, scammer sẽ nói buyer chuyển tiền trước rồi mình chuyển hàng luôn. Thường thì với các giao dịch online, khi chuyển tiền qua tài khoản thì người mua (buyer) sẽ yên tâm hơn vì có gì thì còn nhờ ngân hàng hoặc CA can thiệp, nhất là các giao dịch lớn.

Sau khi buyer chuyển tiền vào tài khoản của seller, scammer kia gọi ĐT cho seller nói là muốn mua 1 món hàng có giá trị tương đương số tiền vừa chuyển, seller check tài khoản thấy đúng vậy và giao hàng cho scammer.

Như vậy, cả buyer và seller đều "bị lừa", scammer sau khi nhận hàng thì chỉ việc "biến mất", để hậu quả lại cho buyer và seller giải quyết với nhau.

Các seller cũng nên cẩn thận tránh để scammer lợi dụng mình lừa đảo người khác, và cũng gây phiền phức vào việc kinh doanh của mình khi mà buyer bị lừa liên hệ CA hoặc tố cáo seller (vì chính số tk của seller nhận tiền).

Seller từ nay nếu nhận các giao dịch lớn tuyệt đối không nên gửi hàng cho buyer ngay lập tức mà cần phải kiểm tra lại. Các giao dịch lớn (trên 1-2 triệu VND) thì nên yêu cầu buyer gửi hình chụp invoice giao dịch của ATM hoặc số giao dịch nếu chuyển khoản online. Những cái này thì scammer không thể có được nên các seller có thể yên tâm hơn.

Đồng thời khi giao hàng cần phải ghi nhận lại CMND của người nhận hàng, đừng vì nghĩ rằng làm vậy sẽ mất thời gian hay phiền phức, làm như vậy là để bảo vệ quyền lợi của cả 2 mà thôi.

=========

Chuyện tên scammer ở trên HHVN đã bị bắt như thế nào cũng khá ly kỳ và hấp dẫn, xin mời các bạn đọc chi tiết tại đây:

http://www.handheld.com.vn/threads/1...Update-trang-1

==========

"Chiêu thức" này có thể áp dụng cho tất cả các giao dịch mua bán online, bất kể là mặt hàng nào. Vì vậy các bạn nên gửi topic này cho bạn bè cùng đọc để cùng nhau cảnh giác hơn khi mua/bán hàng online.

http://www.ddth.com/showthread.php?t=337339

[wdtech.net]

Vẫn chưa có án được đưa ra, nhưng theo mình chắc tên này sẽ bóc 2 cuốn lịch , cái giá phải trả là quá đắt.

// cách đây hơn 1 năm có vụ tương tự nhưng giá trị không cao và ít người biết, nhưng tới vụ vừa rồi thì mới làm đâu ra đấy, làm gương cho những người có tư tưởng đi scam người khác. ^^!.

[Alex0511]

Tôi nghiệp thằng bé, ba mẹ đang rất kỳ vọng :|

[C.S.G]

Trò mua đi bán lại này cũ rồi chỉ khen các bác CA đã dùng "công nghệ cao" để bắt được em nó.

[bkis]

Cái này công điều tra chính là cậu BAD bên Handheld.com.vn cung cấp cho CA mà

[tin_truc22]

Đọc hết thông tin rồi mới thấy cậu này đi lừa đảo ngu không đỡ được.
Chuyện đầu tiên là đi mượn nick, nếu đã có lòng muốn đi lừa đảo thì ráng mà chuẩn bị từ đầu.Lập sẵn 1 cái nick trên diễn đàn cho chắc ăn rồi để đó dần dần.
Chuyện thứ 2 là tránh dấu vết, có vẻ cậu đó đã sáng suốt hơn khi dùng sim 3G để vào Internet, 1 hình thức khá khôn ngoan, tuy nhiên quả thật là không đủ nếu cậu ấy không dùng thêm các hình thức Proxy hoặc Tor để tránh dấu vết ít ra cũng làm công việc điều tra khó khăn hơn. Nhưng thật sự theo một vài thông tin thì cậu ấy dùng ADSL ở nhà ôi =)).

Chuyện thứ 3 dùng email của trường để tạo tài khoản, cái này thì không trách bạn ấy được vì bạn ấy mượn acc của người khác chỉ cần CA tới hỏi người ấy đã ra ai lấy nick. Không thì có thể Google vài phát cũng ra.

Nếu cậu ấy thông minh hơn 1 chút thì có thể thực hiện thành công vụ lừa đảo đầu tiên của năm với chiêu thức hoàn toàn sáng tạo.
Ôi dream of innovation

[bkis]

Chưa cần CA điều tra, mà chỉ cần 1 mình cậu BAD bên Handheld.com.vn check vài phút là ra hết

[tin_truc22]

Chưa cần CA điều tra, mà chỉ cần 1 mình cậu BAD bên Handheld.com.vn check vài phút là ra hết

Vậy mà bên đó dám tuyên bố rằng Dân công nghệ đi "lừa đảo ở diễn đàn công nghệ" =)). Thử hỏi tên kia thông minh hơn thì thế nào. Ăn may thôi

[Kỳ Nam]

hay nhỉ , giờ tui mới biết , có điều nếu như tin_truc22 nói thì ông đây chắc mới biết xài máy tính wá , tiếc tiếc

[cavang125]

=)) mấy thằng này,
mỗi forum, admin và mod có thể tra IP của nó, khi post bài, chưa kể các nhà mạng đã ghi lại log các cuộc gọi, SMS, tưởng dễ ăn chắc =))