- Mình đọc tin thấy từ 26/12, chuyển tiền ra vào VN từ 1.000$ hoặc 100 triệu đồng phải khai báo. Không biết rút tiền từ Paypal về thẻ trên các hạn mức này có cần khai báo?
- Mặt khác, nếu rút từ 1.000$ đến gần 5.000$ (miễn sao khi Paypal quy đổi thành tiền VND dưới 100 triệu) thì có cần khai báo không, vì mình thấy Paypal thực hiện việc chuyển đổi tiền tệ xong, sau đó mới chuyển, nghĩ là nó chuyển đi là tiền VNĐ?
Trích:
Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 35 ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền, có hiệu lực từ 26/12/2014.
Với giao dịch trong nước, tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán phải báo cáo Cục Phòng, chống rửa tiền (Ngân hàng Nhà nước) từng giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương. Quy định này cũng được áp dụng với với chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam, trị giá từ 1.000 USD trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giao dịch tương đương.
Bookmarks