Chuyển tiền điện tử từ 500 triệu đồng hoặc $1000 phải báo cáo

[hbs315]

HNN đang lấy ý kiến đóng góp vào Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 35/2013/TT-NHNN ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện một số quy định về phòng, chống rửa tiền. Một trong những sửa đổi, bổ sung đáng chú ý là Dự thảo Thông tư dự kiến bổ sung khoản 1, Điều 7 Thông tư 35/2013/TT-NHNN như sau:

“1. Tổ chức tài chính được phép thực hiện dịch vụ thanh toán trong nước, quốc tế phải báo cáo cho Cục Phòng, chống rửa tiền giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước có mức giá trị từ 500.000.000 (năm trăm triệu) đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương và giao dịch chuyển tiền điện tử quốc tế ra vào Việt Nam có mức giá trị từ 1.000 (một nghìn) đô la Mỹ trở lên hoặc bằng ngoại tệ khác có giá trị tương đương. Đối với các giao dịch chuyển tiền điện tử trong nước thì chỉ có tổ chức tài chính phát lệnh chuyển tiền phải báo cáo và có trách nhiệm thu thập đầy đủ thông tin về cá nhân, tổ chức thụ hưởng theo quy định tại điểm c, khoản 2, Điều 7 Thông tư số 35/2013/TT-NHNN”



http://www.cand.com.vn/vi-VN/kinhte/2014/8/241100.cand

[maituananhlink]

Ngon ZẬy Ta Ơi up bài cho thớt

[trung__123]

Ặc, vậy là ae pub chuẩn bị qua mỹ sống để khỏi báo cáo nhé!

Bổ sung phần thông tư cho anh em chuẩn bị tinh thần báo cáo =)). http://thuvienphapluat.vn/archive/Th...-vb218985.aspx

[diep.thuanphat]

Bó tay..................................chắc cái vụ thế thu nhập cá nhân

[tnhieu34]

Mình đâu có chuyển tiền điện tử đâu nhỉ
Mình chỉ nhận tiền thật - ko phải tiền điện tử- thôi mừ
Ko sao ko sao

[nhadangkyfpt]

Yên tâm, họ không kiểm soát được đâu. Luật vớ luật vẩn ấy mà.

[thanhtute]

Vậy là sắp tới các pub > 1k$ phải báo cáo rồi :0

nhận rồi thì rút về làm gì cú bán lại cho anh em trên DDTH =))

[nguyenducminh890]

like mạnh cho vấn đề này

[Bótay.com]

Phải đánh thuế mấy bác giàu có chứ

[chuteo007]

Nếu bank hỏi thì trả lời, bank sẽ note lại.